Защита от уголовных и административных рисков

Руководитель направления

Одинцов Роман Андреевич

Что входит в блок

Комплексный правовой аудит документов компании по основной деятельности, технологических, производственных и иных процессов компании, а также условий производства и деятельности на предмет выявления возможных уголовных рисков учредителей, акционеров, членов органов управления, подготовка расширенного отчета и рекомендаций по устранению рисков
Аудит всех направлений деятельности компании: корпоративных решений, хозяйственных сделок, локальных нормативных актов, документооборота, подготовка рекомендаций по их устранению; Правовая помощь при проведении проверок контрольно-надзорных, лицензирующих, правоохранительных органов
Оспаривание результатов проверок контрольно-надзорных, лицензирующих, следственных органов, органов прокуратуры, действий и бездействий должностных лиц
Защита личных активов учредителей, акционеров, членов органов управления
Защита руководителей и собственников бизнеса от уголовного преследования, представление их интересов в уголовном процессе по делам, связанным с предпринимательской деятельностью

Наши решения

В ЮРОТДЕЛ обратился один из собственников компании за правовой помощью в решении корпоративного конфликта. По его мнению, его партнер по бизнесу – другой соучредитель компании, по подложным документам оформил на организацию крупный кредит, который компания в перспективе может оказаться не в состоянии погасить. На этом фоне между сособственниками компании появились разногласия, что и послужило причиной обращения за юридической помощью.

Действие: Специалисты ЮРОТДЕЛА изучили представленные клиентом учредительные, корпоративные и финансовые документы компании и дали исчерпывающие рекомендации относительно необходимости принятия определенных действий для исключения уголовных рисков высшего менеджмента и участников компании.

Результат: Клиент воспользовался рекомендациями и получил положительное решение своих вопросов.

К специалистам ЮРОТДЕЛА обратился директор компании, оказывающей услуги общественного питания с доставкой, за консультацией по вопросу оценки соответствия деятельности предприятия санитарно-эпидемиологическим нормам. Целью консультации являлся аудит документов, технологических процессов и условий компании на предмет выявления и предотвращения нарушений, которые могли бы повлечь административную или уголовную ответственность должностных лиц.

Действие: Специалисты ЮРОТДЕЛА провели комплексный аудит представленной документации и информации и представили клиенту подробное заключение по выявленным недостаткам и рисками привлечения к ответственности за их допущение, а также рекомендации по их устранению.

Результат: Клиент согласно рекомендациям устранил нарушения и недостатки, чем обезопасил себя от привлечения к отвественности.

Компания, занимающаяся производством строительных и ремонтных работ обратилась в ЮРОТДЕЛ по вопросу взаимодействия с правоохранительными органами в рамках проведения доследственной проверки о нарушении техники безопасности при производстве работ, повлекшему причинение вреда здоровью работника организации.

Действие: Специалисты ЮРОТДЕЛА осуществляли представительство интересов клиента в правоохранительных органах, ознакомились с материалами по делу, вели переписку и подготовку запрашиваемых следователем документов и информации.

Результат: В возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании было отказано за отсутствием состава преступления. Дополнительно клиент получил рекомендации относительно принятия мер по предотвращению несчастных случаев на производстве.

В ЮРОТДЕЛ обратился собственник организации, в отношении которой велась процедура банкротства, с вопросом о возможности продажи части имущества компании третьим лицам. По информации клиента у организации имелось недвижимое имущество, на которое нашелся покупатель, желающий его приобрести в кратчайшие сроки.

Действие: Специалисты ЮРОТДЕЛА изучили документы компании, в том числе и на обозначенное имущество и установили, что указанная недвижимость являлась предметом залога по ранее неисполненным компанией обязательствам, кроме того она была включена в состав конкурсной массы.

Результат: Сотрудники ЮРОТДЕЛА уведомили клиента о том, что реализация данного недвижимого имущества вне рамок процедуры банкротства является неправомерной и может повлечь риск привлечения клиента к уголовной ответственности